力帆股分第四届董事会第二十六次会经过议定定


  证券代码:601777证券简称:力帆股分通知布告编号:临 2019-089

  力帆实业(团体)股分有限公司第四届董事会第二十六次会经过议定定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  1、董事会会议召开状况

  力帆实业(团体)股分有限公司(以下称“力帆股分”或“公司”)本次序递次四届董事会第二十六次会议的召开契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 8 月 19 日以传真或电子邮件方法投递各位董事,于 2019 年 8 月 22 日(星期四)以通信表决方法召开第四届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事 14 名,实践参会董事 14 名,会议的召集和召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。通信表决方法召开的会议不触及掌管人及现场列席人员。

  2、董事会会议审议状况

  会议以通信表决方法审议经过了以下议案,并构成决定以下:

  (一)审议经过了《力帆实业(团体)股分有限公司关于修改的议案》

  表决结果:14 票赞成,0 票弃权,0 票支撑。本议案尚须提交公司股东大年夜会审议。

  详见公司同日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《力帆实业(团体)股分有限公司关于修改的通知布告》(通知布告编号:临 2019-091)。

  (二)审议经过了《关于力帆实业(团体)股分有限公司董事告退及弥补选举董事候选人的议案》

  公司董事会于近日收到公司董事陈卫师长教师、马可师长教师和自力董事岳川师长教师辨别递交的《告退申报》,陈卫师长教师、马可师长教师和岳川师长教师因团体启事,恳求辞去公司董事及董事会专业委员会职务,告退后不在公司担负任何职务。因为陈卫师长教师、马可师长教师和岳川师长教师的告退未招致公司董事会人数低于法定最低人数请求,依据《公司法》《公司章程》的有关规矩,告退申报自投递董事会时掉效。为保证董事会任务的顺利展开,赞成弥补选举杨波师长教师为公司第四届董事会董事候选人,任期与公司第四届董事会残剩任期相反。(杨波师长教师简历请见附件)

  表决结果:14 票赞成,0 票弃权,0 票支撑。本议案尚须提交公司股东大年夜会审议。

  自力董事看法:陈卫、马可、岳川因团体启事辞任公司董事职务的相干依次契合《公司法》及《公司章程》的相干规矩,依次正当有效。依据对杨波师长教师有关状况的查询拜访、了解及核阅其团体简历,未发明该候选人存在《公司法》第 146 条规矩的避免任职状况,和被中国证监会肯定的市场禁入或许禁入未消除的情况,具有所提名非自力董事的任职资格,其学历、任务经历和资格认证等均契合所提名的非自力董事职责请求,赞成公司董事会提名杨波师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人并提交公司股东大年夜会审议。