兴蓉环境:孤立董事2016年度述职报告(冯深渊)

发布时间:2019-08-10 03:51    发布者:locoy

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  原题目:兴蓉环境:孤立董事2016年度述职报告(冯深渊)

  成邑市bet36备用份拥有限公司 孤立董事 2016 年度述职报告 (冯 深渊) 己己己干为成邑市bet36备用份拥有限公司(以下信称“公司”)第七 届董事会的孤立董事,在供职时间严峻依照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等拥关于法规及公司 《章程》、《孤立董事制度》、董事会各特意委员会事规则等制度要 寻求,在 2016 年度工干中,本着孤立、客不清雅、公平的绳墨,忠实实行 孤立董事的天职,主动列席公司相干会,了松公司的消费经纪信息, 关怀公司的展开情景,详细审议各项议案,对公司相干事项发表发出产孤立 意见,催促公司规范运干,实在维养护了公司和所拥有股东方更是中小股 东方的合法权利。即兴就己己己 2016 年度履职情景报告请示如次: 壹、列席会情景 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日时间(以下称为报告期), 公司共召开了 11 次董事会会、6 次股东方父亲会会,就中董事会会 议即兴场表决会 4 次,畅通信表决会 7 次,报告期内己己己列席会的 情景如次: 召开董事 应参加以 即兴场列席 畅通信表决 付托列席 列席 能否就续 2 次不亲己 次数 次数 次数 次数 次数 次数 列席会 11 11 4 7 0 0 否 报告期内,本着勤政勉尽责的姿势,己己己详细审议了各项议案,针 对董事会决策的严重事项,详细终止事前复核,与公司经纪办层、 外面部审计部、财政部等拥关于人员终止充分沟畅通,提出产靠边募化建议,以 慎重的姿势行使表决权。己己己认为 2016 年度公司招集儿子召开的股东方父亲 会、董事会均适宜法定以次,以及公司的严重经纪事项和其他严重事 项也已实行相干以次,且合法拥有效。 二、供职董事会特意委员会的工干情景 干为董事会审计委员会主任委员,报告期内己己己共招集儿子了 7 次审 计委员会会,详细审议了公司外面部审计机构 2015 年度工干展开情 况、《公司续聘 2016 年度外面部审计机构的议案》、公司季度、半年度、 年度财政报表和财政报告。就中,在公司 2015 年年度报告说出时间 与外面部审计机构终止累次沟畅通,并详细审阅公司财政信息,详细审议 了公司《2015 年度外面部把持评价报告》,并对公司内把持度确立和执 行述况终止指点和监督。就公司修订的《董事会审计委员会工干细则》 终止详细切磋,供董事会决策参考。 干为董事会提名委员会委员,报告期内共己己己参加以了 2 次提名委 员会会,就增补养李本文先生为公司第七届董事会董事人选终止详细 切磋,赞同增补养李本文先生为公司第七届董事会董事候选人。就修订 公司《董事会提名委员会实施细则》终止详细切磋,供董事会决策参 考。 干为董事会薪酬与考勤政委员会委员,报告期内共己己己参加以了 5 次 薪酬与考勤政委员会会,对成立 2015 年年度考勤政工干组、关于兑即兴 2015 年度初级办人员薪酬、对江苏沛县 PPP 项目成中标注嘉奖品以 及关于修订《董事会薪酬与考勤政委员会实施细则》、初级办人员薪 酬与绩效办方法》等事项提出产了靠边募化建议,并终止审议。 叁、发表发出产孤立意见情景 报告期内,干为公司孤立董事,己己己对公司 2016 年度公司增补养 董事、相干买进卖、对外面担保、盈利分派、外面部把持、证券投资、续聘 会计师师事政所、高管薪酬等 14 项事情发表发出产了孤立意见。 四、维养护所拥有股东方合法权利方面所做的工干 1、拥有效实行孤立董事的天职 报告期内,己己己对公司的消费经纪情景、办和外面部把持等制度、 流动程的确立及实行述况等终止持续的关怀,并使用本身的专业知, 对董事会及各特意委员会审议的事项孤立、客不清雅、慎重地行使表决权, 推向董事会决策的迷信性和客不清雅性,催促公司的规范运干,实在维养护 了公司和股东方的利更加。 2、监督公司信息说出工干 报告期内,己己己对公司信息说出情景终止监督,并催促公司严峻 依照《上市公司信息说出办方法》、 深圳证券买进卖所股票上市规则》 等法度、法规和公司《信息说出办制度》的拥关于规则,完成信息披 露工干,确保了公司信息说出的真实、正确、完整顿、即时和公平。 3、注重念书 为加以深对上市公司规范运干以及与孤立董事情行天职相干的法 律、法规和规章制度的观点和了松,己己己主动、详细地念书相干法度、 法规和实行孤立董事天职所需的相干要寻求,时时加以深维养护股东方更是 中小股东方合法权利的思惟观点。 五、其他事项 报告期内,己己己没拥有拥有建议召开董事会、临时股东方父亲会,没拥有拥有建议 松职会计师师事政所,没拥有拥有建议孤立延聘外面部审计机构和咨询机构等。 以上是己己己 2016 年度实行天职情景的报告请示。2017 年度,己己己将 持续本着诚信与勤政勉的肉体,关怀和了松公司情景,依照法度法规、 公司《章程》的规则和要寻求,片面实行孤立董事的工干,增强大同公司 董事会、监事会、经纪办层之间的沟畅通与提交流动,充分发挥动孤立董事 的干用,保障公司的规范运干,维养护公司的所有益更加和所拥有股东方的合 法权利。 孤立董事:冯深渊 2017 年 3 月 27 日

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